Temas de interés
Identificación y documentación del Beneficiario Controlador
Beneficiario Controlador
OBLIGACIÓN PARA TODAS LAS EMPRESAS EN MÉXICO
Antecedentes a Nivel Mundial
El concepto de Beneficiario Controlador no es exclusivo de México. Surge como una práctica internacional impulsada por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea, que desde hace más de una década han establecido lineamientos para identificar a las personas físicas que ejercen el control real de empresas y estructuras jurídicas. En países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, esta obligación ya está consolidada como parte de sus estrategias contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y evasión fiscal.
¿Qué es el Beneficiario Controlador?
Es la persona física que, directa o indirectamente, tiene el control o la propiedad real de una empresa. En otras palabras, es quien verdaderamente está detrás de la entidad, aunque use prestanombres o estructuras intermedias.
¿Cómo cumplo?
Identificando quien es el beneficiario económicamente funcional del negocio y recopilando la información personal solicitada por el SAT.
¿Por qué es importante?
El SAT exige identificar al Beneficiario Controlador para cumplir con la Ley Antilavado y el Código Fiscal. No hacerlo puede generar sanciones graves.
Multas por Incumplimiento
El incumplimiento en la identificación puede derivar en sanciones desde $500,000 hasta más de $2,000,000 de pesos por cada operación. Además, puede detonar revisiones exhaustivas del SAT.
| Con Cumplimiento | Sin Cumplimiento |
| Cumple con SAT y Ley Antilavado | Multas millonarias ($500,000 a $2,000,000) |
| Reputación sólida y confianza de clientes | Riesgo reputacional y pérdida de contratos |
| Tranquilidad para socios e inversionistas | Mayor escrutinio del SAT y revisiones extensas |
Beneficios para tu Empresa
Cumplimiento normativo sin estrés. Evita sanciones y multas. Mejora la reputación corporativa. Ofrece tranquilidad para inversionistas y clientes.
.